Funds transfer controls and terrorism financing combat الرقابة على تحويل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

On-going training plan خطط وبرامج مستمرة لتدريب العاملين


Tellers الصيارفة المباشرين


Retention of books and documents حفظ السجلات والمستندات


Regulatory bodies السلطة والجهات الرقابية


Securitization التوريق


Discounting التخصيم


Control authorities الجهات الرقابية العامة


Money laundering combat unit وحدة مكافحة غسل الأموال


The council of trustees مجلس أمناء الوحدة


Genuine أصلية


Counterfeit مقلدة


Banknote عملة ورقية


Inadequate transactions العمليات الغير مناسبة


Penalties الجزاءات


Sphere of application مجال التطبيق


Internal code of conduct ميثاق سلوكيات العمل


content مضمون


Principles and rules of conduct مبادئ السلوك وقواعدة


Relationships with the media العلاقات مع وسائل الأعلام


Obligation and prohibitions الواجبات والمحظورات


Relationships with third parties العلاقات مع الغير


Organization and control rules التنظيم والقواعد الرقابية


Definitions تعريفات


External collaborators الأطراف المشاركة من خارج البنك


Confidential information المعلومات السرية


Procedures الأجراءات


Personal transactions التعاملات الشخصية