Customer due diligence الفحص النافى للجهالة بالعملاء

Customer acceptance policy سياسة قبول العملاء

Anonymous accounts حسابات سرية

Shell banks بنوك ليس لها كيان مادى اوعنوان محدد

Purposes اهداف السياسة

Unusual transaction العمليات غير العادية

Red flags مؤشر الأشتباه

Suspicious transactions العمليات المشتبة فيها

Definition of money laundering تعريف غسل الأموال

Money laundering techniques أساليب غسل الأموال

Money laundering stage مراحل غسل الأموال

Placement الأيداع

Layering الترقيد

Integration التكامل

AML& Financing terrorism risks مخاطر غسل الأموال وتمويل الأرهاب

When to identify متى يكون التعرف

Updating customers' information تحديث بيانات العملاء

Identity documents مستندات التعريف

Individuals الأشخاص الطبيعيين

Entities الأشخاص الأعتباريين

Non profit associations الجمعيات التى لاتهدف إلى الربح

Correspondent bank المراسلين

Attornies , lawyer.accountant الوكلاء والمفوضيين

Use only bank's forms أستخدام نماذج البنك فقط

Fill in full details أستيفاء كافة البيانات

Individuals' information البيانات الأساسية للأشخاص الطبيعيين

Entites'information البيانات الأساسية للأشخاص الأعتباريين

Verification التحقق من صحة البيانات والمستندات

Non residents المقيمون بالخارج

Risk based customers assessment تصنيف العملاء وفقا لدرجة المخاطر

Detection of money laundering التعرف على عمليات غسل الأموال

Cash transaction مؤشرات الأيداع والسحب النقدى

Automated teller machines "ATMs" ماكبنات الصرف والأيداع

Audit sudden مراجعة مفاجئة

Funds transfers مؤشرات التحويلات

Type of accounts مؤشرات طبيعة الحسابات

Miscellaneous transaction مؤشرات عمليات مصرفية متنوعة

Credit مؤشرات اعمال الأئتمان

Enhanced due diligence مؤشرات عملاء يتعين إيلائهم عناية خاصة

Politically exposed persons- pep's عملاء ذوى مناصب رسمية أو سياسية معروفة